PDF^ Combate à Lavagem de Dinheiro. 2018

Combate à Lavagem de Dinheiro. 2018

Notícias — Estratégia Nacional de bate à Corrupção e

O Evento é organizado pela Estratégia Nacional de bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla) em parceria com a Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais e tem como objetivo obter contribuições da sociedade para a construção do Plano Nacional de bate à Corrupção.

bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro — Ministério

Dentre as ações executadas, destacam se a coordenação do processo de recuperação de ativos enviados para o exterior por intermédio da Cooperação Jurídica Internacional; a gestão da Estratégia Nacional de bate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA); a coordenação da Rede de Laboratórios de Tecnologia contra a Lavagem ...

5 Parte 3 Prevenção e combate a lavagem de dinheiro

"The truth about mobile phone and wireless radiation" Dr Devra Davis Duration: 1:01:30. The University of Melbourne Recommended for you

Prevenção e bate à Lavagem de Dinheiro — Receita Federal

O Brasil é membro do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), organização intergovernamental cuja finalidade é o desenvolvimento de uma estratégia global de prevenção e combate à lavagem de dinheiro, à corrupção e ao financiamento do terrorismo (PCLD).O país também é signatário de diversas Convenções Internacionais, no âmbito das quais assumiu o compromisso de ...

Estratégia Nacional de bate à Corrupção e Lavagem de

Criada em 2003, por iniciativa do Ministério da Justiça, como forma de contribuir para o combate sistemático à lavagem de dinheiro no País. Consiste na articulação de diversos órgãos dos três poderes da República, Ministérios Públicos e da sociedade civil que atuam, direta ou indiretamente, na prevenção e combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, com o objetivo de ...